AML und Verifizierung bei Magnetricslots Casino

Geldwäscherei betrifft auch Online-Casinos, und wir bekämpfen sie aktiv. Auf dieser Seite erklären wir, welche AML- und KYC-Massnahmen wir anwenden, in welchen Situationen wir Dokumente von Ihnen anfordern, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen wird.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben Magnetricslots Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-065 der Aufsichtsbehörde von Curaçao, ausgestellt an die Magnetic Entertainment N.V. Damit unterliegen wir den Anti-Geldwäscherei-Vorschriften unseres Lizenzgebiets, und wir setzen diese Vorschriften seit unserer Gründung 2023 ohne Ausnahme um. Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir in keiner Form.

Unser Ansatz ist risikobasiert: Transaktionen und Kontoprofile mit erhöhtem Risiko prüfen wir intensiver als Standardaktivität. Verdächtige Sachverhalte melden wir an die zuständige Behörde, und unsere Compliance-Mitarbeitenden werden regelmässig zu Erkennung und Meldung verdächtiger Muster geschult. Wer bei uns spielt, soll wissen, dass das Geld auf unserem Platz aus nachvollziehbaren Quellen stammt.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt nicht erst am Ende, sondern gestuft über den Lebenszyklus Ihres Kontos. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Grunddaten auf Plausibilität, vor der ersten Auszahlung fordern wir den vollständigen Identitätsnachweis, und bei erhöhten Einzahlungssummen oder ungewöhnlichem Verhalten verlangen wir zusätzliche Belege.

Gut lesbare Dokumente beschleunigen die Prüfung

Dokumente müssen vollständig, scharf und ungecroppt sein. Verdeckt gehaltene Daten, abgelaufene Ausweise oder stark reflektierende Fotos verlangsamen die Prüfung und führen zu Rückfragen.

So läuft die Verifizierung

Der Ablauf ist bei jedem Spieler gleich und dauert in der Regel weniger als einen Werktag. Gehen Sie so vor:

• Öffnen Sie im gesicherten Kontobereich den Reiter Verifizierung und wählen Sie den Dokumententyp aus.
• Laden Sie die Fotos oder PDFs direkt im Formular hoch; externe Zusendung per E-Mail akzeptieren wir aus Sicherheitsgründen nicht.
• Wir prüfen Lesbarkeit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per Live-Chat oder an Ihre registrierte E-Mail-Adresse, rund um die Uhr erreichbar.
• Nach der Freigabe erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden entsprechend der Zahlungsmethode verarbeitet.

Schutz Ihrer Dokumente

Die Übertragung Ihrer Dokumente läuft verschlüsselt, die Speicherung erfolgt auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur geschulte Compliance-Mitarbeitende können die Dateien einsehen. Wir geben Ihre Dokumente nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Pflicht im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung verlangt die Herausgabe.

Nachweis der Mittelherkunft

Bei deutlich erhöhten Einzahlungssummen oder Mustern, die zu Ihrem Kontoausmaß nicht passen, fordern wir einen Nachweis der Mittelherkunft an. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht: Wir müssen belegen können, dass die eingesetzten Mittel aus legaler Tätigkeit stammen.

Als Belege akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsverträge etwa bei Immobilien oder Fahrzeugen sowie Erbschaftsdokumente. Reichen Sie zwei bis drei Dokumente ein, die den Betrag und die Zeitspanne abdecken. Wir behandeln diese Unterlagen streng vertraulich und bewerten sie ausschliesslich im Compliance-Kontext.

Überwachung von Ein- und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoring-System, das Beträge, Frequenz, Zahlungsmittel und Quelladressen automatisch abgleicht. Ausgezahlt wird nach der Regel gleicher Zahlungsweg: Gewinne senden wir auf dieselbe Methode zurück, über die Sie eingezahlt haben, soweit technisch möglich.

Gilt für Sie ein Auszahlungslimit von 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat. Die Mindestauszahlung beträgt 20 CHF. Krypto und E-Wallets wie Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum und Tether werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden bearbeitet, Karten von Visa und Mastercard sowie Banküberweisungen und PostFinance benötigen 1 bis 3 Werktage. Krypto-Auszahlungen senden wir ausschliesslich an Wallet-Adressen, die auch als Einzahlungsquelle erfasst sind.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Solange die Verifizierung aussteht, blockieren wir Auszahlungen. Einzahlungen und Spielbetrieb bleiben zunächst möglich, abhängig vom Risikostatus. Nach zwei fehlgeschlagenen Prüfvorgängen oder bei Nichtvorlage der Dokumente innerhalb von 30 Tagen schränken wir das Konto vollständig ein.

Besteht der Verdacht auf Identitätsbetrug, Mehrfachkonten oder Geldwäscherei, sperren wir das Konto, lassen eingezahlte Mittel einfrieren und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweislich legaler Quelle zahlen wir nach Klärung auf ein verifiziertes Zahlungsmittel Ihres Namens zurück. Gegen jede Entscheidung können Sie sich jederzeit per Live-Chat oder an [email protected] melden.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben unseres Lizenzgebiets fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Kontoschliessung. Grund sind mögliche Nachweise gegenüber der Aufsichtsbehörde und bei rechtlichen Anfragen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher und unwiederbringlich. Auf Wunsch informieren wir Sie über den jeweils aktuellen Aufbewahrungsstatus Ihrer Unterlagen.

Häufige Fragen zu Magneticslots

Wie lange dauert die Verifizierung meiner Dokumente?

Standarddokumente prüfen wir innerhalb von 24 Stunden, komplexe Fälle wie ein Mittelherkunftsnachweis benötigen bis zu 3 Werktage. Sie erhalten in jedem Fall eine Bestätigung.

Warum zahlt ihr nur auf dieselbe Methode aus, über die ich eingezahlt habe?

Die Regel gleicher Zahlungsweg verhindert, dass Gelder über Umwege ausgewaschen werden. Sie gehört zu den AML-Vorgaben unserer Lizenz und schützt zugleich Ihr Konto vor Fremdzugriffen.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach erfolgreicher Verifizierung gelten Ihre Dokumente dauerhaft. Neue Belege fordern wir nur bei abgelaufenen Ausweisen, geänderten Adresse oder Zahlungsmitteln oder erhöhten Beträgen an.

Was passiert, wenn ich den Mittelherkunftsnachweis nicht liefern kann?

Ohne Nachweis bleibt die Auszahlung gesperrt. Nach Fristablauf schränken wir das Konto ein; Guthaben aus belegter legaler Quelle zahlen wir nach Klärung auf ein verifiziertes Zahlungsmittel zurück.